Titolare: Bruna Szego
Svolge le attività di analisi e di intervento in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, collaborando con le altre Autorità competenti. Cura le attività amministrative conseguenti alle risultanze cartolari e ispettive.
Segue la produzione normativa nazionale e internazionale di rilievo per le finalità istituzionali dell'Unità, intrattenendo i rapporti con il Parlamento, il Governo, e le altre Amministrazioni pubbliche nonché con le Autorità di vigilanza.
Cura la predisposizione e l'aggiornamento della normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Sviluppa i metodi di analisi e valutazione dei soggetti vigilati in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ed elabora i criteri operativi da applicare nell'esercizio dell'attività di controllo e di intervento.
Conduce l'analisi periodica dei rischi di sistema in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Contatti dell'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio
email: SNA.Segreteria@bancaditalia.it
PEC: sna@pec.bancaditalia.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC)
