Con la pubblicazione degli "Albi ed elenchi di vigilanza" la Banca d'Italia ottempera agli obblighi informativi nei confronti del pubblico previsti dai Testi Unici in materia di intermediazione bancaria e finanziaria. Tali obblighi discendono dai compiti di supervisione assegnati dalla legge alla Banca d'Italia sulle banche e sugli intermediari finanziari.

Per finalità di servizio pubblico, la pubblicazione comprende informazioni più ampie di quelle strettamente riconducibili agli albi quali:

  • il numero di matricola;
  • la denominazione degli intermediari;
  • le sedi legale e amministrativa;
  • la data di iscrizione e la data di cancellazione.

Sono presenti le attività esercitate dagli intermediari e gli sportelli; inoltre, le informazioni sono organizzate in modo da consentire ricerche di tipo storico e per mezzo di diversificate chiavi di ricerca.

L’esercizio di attività bancaria o finanziaria in mancanza delle autorizzazioni/iscrizioni ai pertinenti albi previste dalla legge è sanzionato penalmente.

Attenzione

Gli agenti degli Istituti di pagamento e degli IMEL sono pubblicati negli "Albi ed Elenchi di Vigilanza" presenti in questa pagina.

Albi ed Elenchi di Vigilanza

Intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art.106 del TUB che rilasciano garanzie fideiussorie nei confronti del pubblico

Altri elenchi

SOGGETTI NON LEGITTIMATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA E FINANZIARIA IN ITALIA

La legge punisce penalmente chi esercita l'attività bancaria o finanziaria senza autorizzazione o iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'obiettivo è la tutela della fiducia del pubblico, la prevenzione del compimento di reati patrimoniali e dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

La Banca d'Italia segnala all'Autorità Giudiziaria e agli organi inquirenti i casi di sospetta attività abusiva.

SOGGETTI SEGNALATI PER GARANZIE RILASCIATE IN ASSENZA DI ABILITAZIONE

In relazione a comunicazioni pervenute e/o a notizie comunque acquisite si segnala che i soggetti indicati nell'elenco in calce non sono abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.