Normativa e standard internazionali
La normativa relativa alle statistiche del SEBC (bilancio consolidato delle istituzioni finanziarie monetarie, tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi e ai prestiti delle famiglie e delle società non finanziarie, riserve obbligatorie minime, sanzioni per infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica, attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione) è consultabile sul sito della Banca Centrale Europea.
Normativa primaria italiana
- Testo Unico Bancario - TUBpdf 3.5 MB Data Pubblicazione::30 aprile 2025
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) (link esterno)
Normativa secondaria Banca d'Italia - Banche
- Circolare n. 312 del 20 gennaio 2021Rilevazione statistica delle transazioni sul mercato monetario - Istruzioni per gli intermediari segnalanti
- Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 L'Anagrafe dei soggetti
- Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati
- Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013Disposizioni di vigilanza per le banche
- Circolare n. 284 del 18 giugno 2013Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default
- Circolare n. 272 del 30 luglio 2008Matrice dei conti
- Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione
- Circolare n. 248 del 26 giugno 2002Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi
- Circolare n. 229 del 21 aprile 1999Istruzioni di Vigilanza per le banche
- Circolare n. 154 del 22 novembre 1991Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi
- Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991Istruzioni relative alla classificazione della clientela
- Circolare n. 136 dell'8 gennaio 1991Segnalazioni statistiche decadali
- Circolare n. 115 del 7 agosto 1990Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata
- Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate
- Modalità di scambio delle informazioni - Documentazione tecnica per il formato XML
- Modalità di scambio delle informazioni. Documentazione tecnicapdf 1.7 MB Data Pubblicazione::04 giugno 2019
- Istruzioni per la compilazione della segnalazione Assetti Partecipativi Enti (APE)pdf 216.8 KB Aggiornamento del 20 luglio 2016 Data Pubblicazione::22 luglio 2016
- Chiarimenti in merito alla segnalazione APEpdf 241.4 KB Data Pubblicazione::22 luglio 2016
- Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sulle esposizioni in sofferenzapdf 89.9 KB Data Pubblicazione::01 aprile 2016
Normativa secondaria Banca d'Italia - Intermediari finanziari
- Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate
- Circolare n. 292 del 20 dicembre 2016Segnalazioni statistiche degli operatori del microcredito
- Circolare n. 288 del 3 aprile 2015Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
- Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati
- Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013Disposizioni di vigilanza per le banche
- Circolare n. 217 del 5 agosto 1996Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL
- Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio
- Circolare n. 164 del 25 giugno 1992Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare
- Circolare n. 154 del 22 novembre 1991Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi
- Circolare n. 148 del 2 luglio 1991Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare
- Circolare n. 115 del 7 agosto 1990Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata
- Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare
- Modalità di scambio delle informazioni - Documentazione tecnica per il formato XML
- Obblighi segnaletici ai fini di politica monetaria per le SIM di classe 1 e per le succursali di imprese di investimento di paesi dell'UEpdf 376.8 KB di cui all'art. 27, punto 4 bis del TUF Data Pubblicazione::19 luglio 2022
- Modalità di scambio delle informazioni. Documentazione tecnicapdf 1.7 MB Data Pubblicazione::04 giugno 2019
Normativa secondaria Banca d'Italia - Società veicolo di cartolarizzazione
- Procedura sanzionatoria del SEBC per l'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica. Aggiornamento della normativapdf 738.1 KB Data Pubblicazione::22 marzo 2024
- Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023pdf 294.2 KB Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. Il Provvedimento sostituisce il Provvedimento del 7 giugno 2017. Valido a partire dal 20 dicembre 2023. Data Pubblicazione::21 dicembre 2023
- Manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo - Allegato del Provvedimento del 12 dicembre 2023pdf 1.1 MB Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione Valido a partire dal 20 dicembre 2023 Data Pubblicazione::21 dicembre 2023
- Delibera 401 del 7 giugno 2017pdf 228.9 KB Conferimento di deleghe da parte del Direttorio, ai sensi dell'art. 22 comma 5 dello Statuto della Banca d'Italia, per gli aggiornamenti del Manuale per le segnalazioni statistiche delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione privi di discrezionalità e che siano in linea con gli indirizzi generali riguardanti le modalità di segnalazione statistica dell’Istituto. Data Pubblicazione::30 giugno 2017
- Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 - (abrogato e sostituito dal Provvedimento della Banca d’Italia del 12 dicembre 2023)pdf 212.3 KB Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. Valido a partire dal 30 giugno 2017 fino al 19 dicembre 2023 Data Pubblicazione::30 giugno 2017
- Provvedimento della Banca d'Italia del 30 settembre 2014 - (abrogato e sostituito dal Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017)pdf 2.6 MB Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione Valido fino al 29 giugno 2017 Data Pubblicazione::23 ottobre 2014
- Manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo - Allegato del Provvedimento del 7 giugno 2017pdf 195.5 KB Abrogato e sostituito dall'allegato al Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023. Il Manuale contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni delle operazioni di cartolarizzazione effettuate dalle società veicolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1075/2013 e le modalità di trasmissione delle informazioni alla Banca d'Italia. Valido a partire dal 30 giugno 2017 fino al 19 dicembre 2023 Data Pubblicazione::30 giugno 2017
- Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011 - (abrogato e sostituito dal Provvedimento della Banca d'Italia del 30 settembre 2014)pdf 79.6 KB Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. Valido fino al 14 ottobre 2014. Data Pubblicazione::29 aprile 2011
- Regolamento (UE) n. 1075/2013 (link esterno) Statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione
Comunicazioni
- Comunicazione del 17 aprile 2025 - Nuova classificazione ATECO 2025:pdf 195.4 KB istruzioni operative per la produzione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza nonché sui punti di accesso al contante Data Pubblicazione::17 aprile 2025
- Comunicazione del 26 febbraio 2025 - Nuova classificazione ATECO 2025pdf 143.6 KB Data Pubblicazione::26 febbraio 2025
- Comunicazione del 19 settembre 2024 - Nuova classificazione ATECO 2025pdf 82.7 KB Data Pubblicazione::19 settembre 2024
