Banca d'Italia - Normativa di riferimento

Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Decisione della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 (BCE/2019/39)
pdf 799 KB
Decisione della BCE recante modifiche alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo
Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Decisione della Banca Centrale Europea del 7 settembre 2012 (BCE/2012/19)
pdf 887 KB
Decisione della BCE recante modifiche alla Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo
Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 (BCE/2010/14)
pdf 2 MB
Decisione della BCE relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo
Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Regolamento (CE) n. 44/2009
pdf 67 KB
Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 18 dicembre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione
Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Regolamento (CE) n. 1338/2001
pdf 67 KB
Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125
pdf 134 KB
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90
pdf 2 MB
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
pdf 471 KB
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1
pdf 619 KB
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
pdf 193 KB
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro

Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Adeguata verifica della clientela. Compiti di controllo della Funzione antiriciclaggio e del Responsabile (novembre 2022)
pdf 319 KB
Chiarimenti circa il ruolo del Responsabile della Funzione AML e sugli adempimenti previsti per l'attività di adeguata verifica della clientela
Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Aggiornamento delle istruzioni per la gestione delle banconote della categoria 3 (giugno 2020)
pdf 411 KB
Aggiornamento delle indicazioni per il corretto trattamento da riservare alle banconote non identificate con certezza come autentiche (categoria 3) rilevate dalle apparecchiature SOM (staff operated machine) e COM (customer operated machine) installate presso gli sportelli bancari e presso le sale conta di banche e società di servizi
Data Pubblicazione::05 febbraio 2020
Provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio 2020
pdf 378 KB
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.
Data Pubblicazione::23 luglio 2019
Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante
pdf 869 KB
La Guida, aggiornata al nuovo quadro normativo: i) disciplina la metodologia per l’attività di controllo dei gestori del contante; ii) delinea uno schema operativo unitario per gli addetti ai controlli che garantisca la coerenza dei comportamenti e delle valutazioni; iii) assicura che la verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio e di gestione del contante si svolga con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità; iv) disciplina i procedimenti amministrativi relativi alla funzione di circolazione monetaria.
Data Pubblicazione::05 giugno 2019
Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019. "Disposizioni per l'attività di gestione del contante"
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È stato emanato il nuovo Provvedimento recante "Disposizioni per l'attività di gestione del contante". Il Provvedimento, che abroga i Provvedimenti del 22 giugno 2016 e del 7 febbraio 2018, recepisce le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2017 nei confronti degli operatori professionali del contante e tiene conto delle novità normative e procedurali intervenute.
Data Pubblicazione::24 aprile 2019
Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019
pdf 296 KB
Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco.
Data Pubblicazione::21 giugno 2024
Istruzioni per il trattamento delle banconote non identificate con certezza come autentiche (categoria 3) - (giugno 2018)
pdf 552 KB
Indicazioni per il corretto trattamento da riservare alle banconote non identificate con certezza come autentiche (categoria 3) rilevate dalle apparecchiature SOM (Staff Operated Machine) e COM (Customer Operated Machine) installate presso gli sportelli bancari e presso le sale conta di banche e società di servizi.
Data Pubblicazione::30 aprile 2014
Indicazioni operative della Banca d'Italia del 16 aprile 2014
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Indicazioni operative ai gestori del contante che integrano quelle dell’ottobre 2012 per favorire una maggiore consapevolezza delle aree di rischio dell'attività svolta e dei necessari presidi tecnici e organizzativi La Banca d’Italia ha fornito ai gestori del contante ulteriori indicazioni operative che, integrano quanto già comunicato nell’ottobre 2012, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle più significative aree di rischio che caratterizzano l’attività svolta e quindi l’adozione dei necessari presidi tecnici e organizzativi.
Data Pubblicazione::20 maggio 2015
Criteri di valutazione per l'autorizzazione delle filiali "remote"
pdf 255 KB
Data Pubblicazione::06 dicembre 2012
Indicazioni operative della Banca d'Italia del 26 ottobre 2012
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Indicazioni di cui i gestori del contante debbono tener conto, ove applicabili, nell’ambito del processo di rivisitazione degli assetti interni e delle procedure operative adottate, ai fini della dotazione di adeguati presidi tecnico-organizzativi La nuova disciplina richiede ai gestori del contante di dotarsi di adeguati presidi tecnico-organizzativi. A tal riguardo la Banca d’Italia ha fornito indicazioni di carattere operativo di cui tener conto, ove applicabili, nell’ambito del processo di rivisitazione degli assetti interni e delle procedure operative adottate da ciascun gestore.

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