Workshop "La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive"
Il 4 novembre 2025, presso il Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi" della Banca d'Italia a Roma, si è svolto il workshop "La supervisione in materia di AML/CFT: esiti e prospettive", organizzato dall'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività volte a rafforzare il dialogo con l'industria sui principali temi di attualità in materia di policy e supervisione.
Durante l'incontro sono stati presentati e discussi i risultati delle più recenti analisi tematiche di vigilanza e illustrati i lavori in corso a livello europeo per l'attuazione del "Pacchetto antiriciclaggio".
Hanno partecipato rappresentanti delle associazioni di categoria, dei principali intermediari dei diversi settori, delle altre autorità con funzioni di vigilanza antiriciclaggio e dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
I contributi presentati durante il workshop sono disponibili qui.
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