Testo della norma
- Decreto legislativo n. 231/2007 link esterno Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- Provvedimento del 15 gennaio 2019 link esterno recante disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
- Provvedimento del 26 marzo 2019 link esterno recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Provvedimento del 30 luglio 2019 link esterno recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Provvedimento del 24 marzo 2020 link esterno recante disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali link esterno con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico
- Comunicazioni della Banca d'Italia di giugno e settembre 2008 link esterno Sui rapporti con banche, istituzioni finanziarie e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino
- Comunicazioni della Banca d'Italia di dicembre 2008 link esterno Sui rapporti con banche, istituzioni finanziarie e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino
- Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari link esterno
- Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela link esterno
- Comunicazioni di chiarimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul d.lgs. 231/2007 link esterno
Normativa previgente - Provvedimento del 31 luglio 2015
che modifica i Provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell’Archivio Unico Informatico
- Modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico Data Pubblicazione::31 luglio 2015
Normativa previgente - Provvedimento del 3 aprile 2013
recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela
- Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientelapdf 404.1 KB Data Pubblicazione::11 aprile 2013
Normativa previgente - Provvedimento del 3 aprile 2013
per la tenuta dell’archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione
- Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazionepdf 269.2 KB in vigore dal 1° gennaio 2014 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
- Allegato n. 1: Causali analitichepdf 472.5 KB in vigore dal 1° gennaio 2014 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
- Allegato n. 2: Standard tecnicipdf 707.8 KB in vigore dal 1° gennaio 2014 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
- Allegato n. 3: Tabelle dei codicipdf 134.0 KB in vigore dal 1° gennaio 2014 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
Normativa previgente - Provvedimento del 10 marzo 2011
su organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Provvedimento su organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti pdf 238.8 KB Che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Data Pubblicazione::11 marzo 2011
- Obblighi per gli operatori in relazione all'esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggiopdf 43.9 KB Data Pubblicazione::17 novembre 2014
- Nota di chiarimentopdf 126.8 KB Data Pubblicazione::11 luglio 2011
Normativa previgente - Provvedimento del 23 dicembre 2009
recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazionepdf 184.1 KB in vigore fino al 31 dicembre 2013 Data Pubblicazione::31 dicembre 2009
- Allegato n. 1: Causali analitichepdf 213.8 KB in vigore fino al 31 dicembre 2013 Data Pubblicazione::31 dicembre 2009
- Allegato n. 2: Standard tecnicipdf 250.5 KB in vigore fino al 31 dicembre 2013 Data Pubblicazione::31 dicembre 2009
- Allegato n. 3: Tabelle dei codicipdf 101.5 KB in vigore fino al 31 dicembre 2013 Data Pubblicazione::31 dicembre 2009
- Nota esplicativa degli schemi innovativi di registrazionepdf 141.3 KB in vigore fino al 31 dicembre 2013 Data Pubblicazione::31 dicembre 2009
Domande frequenti (FAQ) - Applicazione della disciplina antiriciclaggio
Di seguito vengono riportati i chiarimenti forniti - che si ritengono di interesse generale - in relazione a quesiti posti alla Vigilanza dagli intermediari bancari e finanziari in ordine all'applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007, come successivamente modificato, e dalla relativa disciplina attuativa.
