E’ stato pubblicato sul sito della Banca d’Italia il provvedimento che modifica i provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico, con riguardo agli obblighi antiriciclaggio connessi con le operazioni di cessione di crediti commerciali e di collocamento diretto di OICR.
Modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico
Allegati
- Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014)
- Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231