Workshop: La supervisione AML/CFT sugli intermediari specializzati nella gestione collettiva del risparmio e nei servizi di investimento
Milano, 26 novembre 2025
Il 26 novembre 2025, presso la Sede della Banca d'Italia di Milano si è tenuto il workshop "La supervisione AML/CFT sugli intermediari specializzati nella gestione collettiva del risparmio e nei servizi d'investimento"
L'evento ha rappresentato un momento di confronto con la vasta platea degli operatori attivi in questo segmento dell'intermediazione finanziaria, che conta quasi 400 intermediari vigilati dalla Banca ai fini antiriciclaggio, e ad esso hanno partecipato anche associazioni di categoria e società di consulenza.
Nel corso del workshop sono stati condivisi i principali risultati delle analisi antiriciclaggio condotte sul settore delle SIM e delle SGR, gli impatti prudenziali dei profili antiriciclaggio e alcune casistiche significative emerse dall'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette inviate alla UIF. Rappresentanti dell'industria hanno presentato esempi di assetti organizzativi e di controllo concretamente adottati.
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