Sul sito della Banca d'Italia è disponibile la nuova sezione "Supervisione e Normativa Antiriciclaggio", che offre agli utenti la possibilità di approfondire i compiti svolti dalla nuova Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio nei confronti degli intermediari bancari e finanziari vigilati.
Con la costituzione dell'Unità, la Banca d'Italia intende presidiare più efficacemente la crescente complessità dei compiti di regolamentazione e vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, assicurare un loro indirizzo unitario e prepararsi alle novità che si profilano in Europa - prima fra tutte, la costituzione di una nuova Autorità (Anti-money Laundering Authority "AMLA").
Nella nuova sezione sono disponibili, fra l’altro, informazioni sulle iniziative a livello globale ed europeo in tema di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sulla normativa di competenza della Banca d'Italia e sui provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti vigilati.
