È online la nuova sezione dedicata alla Supervisione e alla Normativa Antiriciclaggio

14 ottobre 2022

Sul sito della Banca d'Italia è disponibile la nuova sezione "Supervisione e Normativa Antiriciclaggio", che offre agli utenti la possibilità di approfondire i compiti svolti dalla nuova Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio nei confronti degli intermediari bancari e finanziari vigilati.

Con la costituzione dell'Unità, la Banca d'Italia intende presidiare più efficacemente la crescente complessità dei compiti di regolamentazione e vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, assicurare un loro indirizzo unitario e prepararsi alle novità che si profilano in Europa - prima fra tutte, la costituzione di una nuova Autorità (Anti-money Laundering Authority "AMLA").

Nella nuova sezione sono disponibili, fra l’altro, informazioni sulle iniziative a livello globale ed europeo in tema di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sulla normativa di competenza della Banca d'Italia e sui provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti vigilati.

Collegamenti utili

  • Supervisione e normativa antiriciclaggio

    Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l'economia e la sicurezza dei cittadini e possono determinare effetti destabilizzanti per il sistema finanziario. In Italia la disciplina antiriciclaggio è contenuta nel decreto legislativo n. 231/2007, con cui sono stati attributi alla Banca d'Italia compiti di regolamentazione e di vigilanza sugli intermediari per finalità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stata istituita l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).