AMLA: pubblicato il modello di segnalazione per l'individuazione degli intermediari inclusi nella selezione per la vigilanza diretta

15 maggio 2026

Il 12 maggio l'Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) ha pubblicato sul proprio sito un template di segnalazione destinato all'individuazione dei gruppi e/o degli intermediari finanziari che, operando in almeno sei Paesi europei (secondo le modalità previste dall'articolo 12, paragrafi 1 e 7, lettera a, del Regolamento UE 2024/1620), saranno inclusi nel processo di selezione dei soggetti da sottoporre alla vigilanza diretta dell'AMLA (cfr. https://www.amla.europa.eu/amla-takes-next-step-toward-2027-selection-entities-direct-supervision_en). Il template di segnalazione è corredato da una nota interpretativa.

Le autorità nazionali cureranno la raccolta dei dati richiesti dall'AMLA. Nelle prossime settimane, la Banca d'Italia comunicherà agli intermediari vigilati le tempistiche e le modalità per la trasmissione dei dati all'Istituto.

Si segnala infine che l'AMLA organizzerà un webinar pubblico il 10 giugno 2026, durante il quale sarà illustrato in dettaglio il template di segnalazione.