Normativa dell'Unione europea

Testo della norma

• Sanzioni finanziarie disposte dall'Unione europea pdf 21.0 KB data-pub22 aprile 2011
• Regolamento (UE) n. 267/2012 link esterno Misure restrittive nei confronti dell'Iran
• Regolamento (CE) n. 1781/2006 link esterno Dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi
• Direttiva 2006/70/CE link esterno Definizione di "persone politicamente esposte" e criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
• Direttiva 2005/60/CE link esterno Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
• Regolamento (CE) n. 1889/2005 link esterno Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa
• Regolamento (CE) n. 881/2002 link esterno Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abrogazione del regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan
• Regolamento (CE) n. 2580/2001 link esterno Misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
• Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 link esterno Modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni