Normativa dell'Unione europea

Testo della norma

  1. 22 aprile 2011
    Sanzioni finanziarie disposte dall'Unione europea
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  2. Regolamento (UE) n. 267/2012

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    Misure restrittive nei confronti dell'Iran

  3. Regolamento (CE) n. 1781/2006

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    Dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

  4. Direttiva 2006/70/CE

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    Definizione di "persone politicamente esposte" e criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

  5. Direttiva 2005/60/CE

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    Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

  6. Regolamento (CE) n. 1889/2005

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    Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa

  7. Regolamento (CE) n. 881/2002

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    Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abrogazione del regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan

  8. Regolamento (CE) n. 2580/2001

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    Misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

  9. Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000

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    Modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni