Comunicazione della Banca d'Italia del 10 maggio 2023: FAQ relative al questionario AML
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- Richieste di esenzione (totale o parziale) dalla segnalazione
- Richieste di indicazioni segnaletiche per gestire casi di operatività particolare
- Richieste provenienti da soggetti interessati da operazioni straordinarie
- Richieste di chiarimento sulle modalità di conteggio dei dati relativi ai presìdi di controllo
Precisazioni
Si precisa che le risposte fornite in questo documento mirano ad agevolare i rispondenti nella compilazione del questionario antiriciclaggio. Esse si limitano pertanto a fornire chiarimenti su aspetti operativi a supplemento delle istruzioni del questionario. Non si dà invece riscontro in questa sede a quelle richieste di chiarimento che implicano più ampie valutazioni interpretative della normativa AML.
Per tutto quanto non chiarito dalle presenti FAQ e dalle istruzioni, gli intermediari compilano il questionario secondo proprie valutazioni. Tutte le richieste di chiarimento pervenute saranno in ogni caso esaminate per meglio calibrare il questionario, in vista del suo utilizzo su base strutturale.
