Luca Criscuolo

Luca Criscuolo

Capo del Servizio Operazioni sospette

Nato a Firenze il 13 febbraio 1966, si è laureato in Giurisprudenza con lode presso la LUISS - Guido Carli di Roma nel marzo del 1989.

È stato assunto in Banca d'Italia nel 1991 e ha operato presso la Vigilanza Bancaria e Finanziaria, dapprima nel settore della normativa, curando tra l'altro la predisposizione del testo unico bancario, poi dal 1995 al 2008 nella struttura incaricata di seguire i rapporti con la magistratura, gli organi investigativi e le altre Autorità, le procedure sanzionatorie amministrative e la disciplina in tema di prevenzione del riciclaggio e dell'usura.

Nel 2008, con l'istruzione dell'Unità di Informazione Finanziaria è stato preposto alla Divisione incaricata di curare la normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'attività ispettiva, i rapporti con l'Autorità giudiziaria. Nel 2020 è stato nominato Sostituto del Capo del Servizio Normativa e Rapporti Istituzionali estendendo le proprie competenze alla cooperazione internazionale, all'analisi dei dati aggregati e alle relazioni con le altre FIU.

Ha svolto diversi incarichi di consulenza e perizia per conto della magistratura e coordinato gruppi incaricati di accertamenti ispettivi. Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni su temi di legislazione bancaria e finanziaria e di antiriciclaggio; ha curato numerose pubblicazioni in tali materie e una monografia sugli intermediari finanziari non bancari e svolto vari incarichi di docenza in ambito universitario.