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  1. ABI pdf 90.2 KB Data Pubblicazione:3 maggio 2016/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/sanzioni-procedura-sanzionatoria-/ABI.pdf
  2. n. 53 del 12 novembre 2004 pdf 164.8 KB Data Pubblicazione:23 maggio 2007/compiti/vigilanza/avvisi-pub/tutela-concorrenza/provvedimenti/prov53.pdf
  3. Resoconto della consultazione pdf 85.8 KB Data Pubblicazione:11 giugno 2011/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2010/prog-annuali/RESOCONTO.pdf
  4. Michele Carofiglio: L’attività di controllo della Banca d’Italia in materia di contrasto al riciclaggio. pdf 373.2 KB Profili di rischio derivanti dalla esternalizzazione della gestione del contante da parte del sistema bancarioData Pubblicazione:2 dicembre 2014/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-societa-servizi/carofiglio.pdf
  5. Le sanzioni amministrative della Banca d'Italia: principi generali, procedura e tempi pdf 29.0 KB Versione stampabileData Pubblicazione:9 febbraio 2013/media/approfondimenti/2013/sanzioni-amministrative-bi/sanzioni_amministrative.pdf
  6. All. 23 - Regolamento CE n.2157 1999 pdf 49.2 KB aggiornato al 2 novembre 2015Data Pubblicazione:19 ottobre 2015/compiti/polmon-garanzie/guida-per-operatori/All._23_-_Regolamento_CE_n_2157_1999_-_aggiornato_al_2_nov_2015.pdf
  7. n. 44 del 5 settembre 2002 pdf 101.6 KB Data Pubblicazione:23 maggio 2007/compiti/vigilanza/avvisi-pub/tutela-concorrenza/provvedimenti/44.pdf
  8. Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo pdf 151.3 KB Data Pubblicazione:2 marzo 2017/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2017/Rossi_Commissione_Semplificazione_02032017.pdf
  9. n. 54 del 30 marzo 2005 pdf 274.2 KB Data Pubblicazione:23 maggio 2007/compiti/vigilanza/avvisi-pub/tutela-concorrenza/provvedimenti/prov_54.pdf
  10. Resoconto della consultazione pdf 143.3 KB Data Pubblicazione:3 maggio 2016/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/sanzioni-procedura-sanzionatoria-/Resoconto_Consultazione.pdf

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