Le seguenti consultazioni sono presenti anche nell'archivio normativo di Vigilanza.
- Disposizioni attuative in materia di organizzazione Data pubblicazione:25-01-2010 Procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 7, comma 2, del D.L. 21 novembre 2007, n. 231) Consultazione conclusa - normativa emanata
- Disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI e per le modalità semplificate di registrazione Data pubblicazione:06-05-2009 di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del d.lgs. 231/2007 Consultazione conclusa - normativa emanata
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