Consultazioni

Le seguenti consultazioni sono presenti anche nell'archivio normativo di Vigilanza.

Data Pubblicazione:
25 Gen 2010

Disposizioni attuative in materia di organizzazione

Procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 7, comma 2, del D.L. 21 novembre 2007, n. 231)

Consultazione conclusa - normativa emanata
Data Pubblicazione:
6 Mag 2009

Disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI e per le modalità semplificate di registrazione

di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del d.lgs. 231/2007

Consultazione conclusa - normativa emanata

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