Le seguenti consultazioni sono presenti anche nell'archivio normativo di Vigilanza.
- Estensione degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea in materia di de-risking Data pubblicazione:03-10-2023 Consultazione conclusa - normativa emanata
- Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 Data pubblicazione:04-08-2023 Consultazione conclusa - normativa emanata
- Estensione degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente Data pubblicazione:15-06-2023 a soggetti che non ne sono destinatari e previsione di un termine ultimo per l'adeguamento agli stessi Consultazione conclusa - normativa emanata
- Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio Data pubblicazione:31-07-2018 e di contrasto al finanziamento del terrorismo (aperta fino al 1° ottobre 2018) Consultazione conclusa - normativa emanata
- Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio Data pubblicazione:13-04-2018 Consultazione conclusa - normativa emanata
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Data pubblicazione:13-04-2018 Consultazione conclusa - normativa emanata
- Disposizioni di vigilanza in materia di obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring Data pubblicazione:19-08-2014 Consultazione conclusa - normativa emanata
- Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione Data pubblicazione:11-04-2013 Articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014) Consultazione conclusa - normativa emanata
- Consultazione sulle Istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela Data pubblicazione:02-02-2012 Conseguenze delle modifiche del Provv. sull'AUI del 23.12.2009 Consultazione conclusa - normativa emanata
- Disposizioni attuative in materia di organizzazione Data pubblicazione:25-01-2010 Procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 7, comma 2, del D.L. 21 novembre 2007, n. 231) Consultazione conclusa - normativa emanata
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