Le società di servizi e l’azione di contrasto del riciclaggio in Italia

Roma, 27 novembre 2014

Si è tenuto in Banca d'Italia il convegno "Le società di servizi e l'azione di contrasto del riciclaggio in Italia" allo scopo di fornire una sede di confronto sui profili applicativi del quadro normativo in materia e sui rischi connessi alla gestione del contante.

Hanno partecipato il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Unità d'Informazione Finanziaria, la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia e l'Autorità giudiziaria, le Associazioni di categoria delle società di servizi e la società Fidelitas.

Data Pubblicazione::02 dicembre 2014
Enrica Teresa Vignoli: Un bilancio dell’azione di controllo della Banca d’Italia a due anni dall’entrata in vigore della normativa italiana
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Profili di attenzione ai fini del contrasto al riciclaggio di Enrica Teresa Vignoli Capo del Servizio Cassa Generale
Data Pubblicazione::02 dicembre 2014
Michele Carofiglio: L’attività di controllo della Banca d’Italia in materia di contrasto al riciclaggio.
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Profili di rischio derivanti dalla esternalizzazione della gestione del contante da parte del sistema bancario di Michele Carofiglio Capo del Servizio Cassa Generale
Data Pubblicazione::02 dicembre 2014
Vincenzo Acunzo: L’attività di controllo del Ministero dell’Interno sugli istituti di vigilanza gestori del contante
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di Vincenzo Acunzo Capo del Servizio Cassa Generale
Data Pubblicazione::02 dicembre 2014
Luca Criscuolo: Gli obblighi antiriciclaggio delle società di servizi e, in particolare, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
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di Luca Criscuolo Capo del Servizio Cassa Generale
Data Pubblicazione::02 dicembre 2014
Paolo Spollon: L’evoluzione del ruolo delle società di servizi
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di Paolo Spollon Rappresentante delle associazioni degli Istituti di vigilanza e gestione del contante
Data Pubblicazione::02 dicembre 2014
Gianluca Fusar Poli e Francesco Gamba: La gestione del rischio di riciclaggio: i presidi approntati da una società di servizi
pdf 2 MB
di Gianluca Fusar Poli e Francesco Gamba Rappresentante delle associazioni degli Istituti di vigilanza e gestione del contante
Data Pubblicazione::02 dicembre 2014
Giancarlo Franzese: L’azione di contrasto del riciclaggio: i controlli della Guardia di Finanza sulle società di servizi
pdf 4 MB
di Giancarlo Franzese Rappresentante delle associazioni degli Istituti di vigilanza e gestione del contante
Data Pubblicazione::02 dicembre 2014
Omar Pace: La criminalità organizzata e il riciclaggio. Riflessioni sull'uso del contante
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di Omar Pace Rappresentante delle associazioni degli Istituti di vigilanza e gestione del contante

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