Oggi la UIF pubblica una nuova Comunicazione, che integra la precedente del 16 aprile 2020, per allertare i soggetti obbligati su nuovi elementi utili a favorire la segnalazione delle operazioni sospette nel contesto della crisi da COVID-19.
Gli elementi di attenzione in essa contenuti sono stati oggetto dell'audizione del Direttore della UIF presso la Commissione antimafia il 28 gennaio scorso.
Sono richiamate anomalie connesse con l'utilizzo di detrazioni fiscali e inerenti all'operatività di coloro che accedono alle sovvenzioni pubbliche; occorre garantire adeguate sinergie tra la fase di istruttoria ed erogazione della misura di sostegno e quella di monitoraggio del rapporto sul quale la stessa misura confluisce.
Sono indicati settori ad alto rischio di infiltrazione criminale, elementi che possono agevolare lo svolgimento delle attività di prevenzione, nonché comportamenti rilevanti nel contesto delle attività telematiche.
