Comunicazione in materia di misure restrittive

7 settembre 2026

La Banca d'Italia pubblica una Comunicazione in materia di procedure per garantire il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea e nazionali.

Il documento richiama l'attenzione degli intermediari vigilati sull'esigenza di assicurare l'adeguatezza dei presìdi adottati per l'individuazione di rapporti e operazioni riconducibili a soggetti sanzionati, soffermandosi sulle previsioni degli Orientamenti dell’EBA 2024/15 che disciplinano i controlli sulla clientela e sui trasferimenti di fondi e di cripto-attività e forniscono indicazioni sulla configurazione e sulla calibrazione dei sistemi utilizzati per il loro svolgimento.