Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

e di contrasto al finanziamento del terrorismo (aperta fino al 1° ottobre 2018)

Testo della consultazione

  1. 31 luglio 2018
    Documento di consultazione
    PDF 318.4 KB
  2. 25 marzo 2020
    Resoconto della consultazione
    PDF 893.2 KB
  3. 31 luglio 2018
    Allegato 1 - Standard tecnici estrattore
    PDF 299.5 KB
  4. 31 luglio 2018
    Allegato 2 - Standard tecnici archivi
    PDF 601.4 KB
  5. 31 luglio 2018
    Allegato 3 - Tabella delle causali analitiche
    PDF 467.2 KB
  6. 31 luglio 2018
    Allegato 4 - Codifica degli intermediari
    PDF 83.3 KB

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