Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggioe di contrasto al finanziamento del terrorismo (aperta fino al 1° ottobre 2018)
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Testo della consultazione
- Documento di consultazione pdf 318.4 KB data-pub31 luglio 2018
- Resoconto della consultazione pdf 893.2 KB data-pub25 marzo 2020
- Allegato 1 - Standard tecnici estrattore pdf 299.5 KB data-pub31 luglio 2018
- Allegato 2 - Standard tecnici archivi pdf 601.4 KB data-pub31 luglio 2018
- Allegato 3 - Tabella delle causali analitiche pdf 467.2 KB data-pub31 luglio 2018
- Allegato 4 - Codifica degli intermediari pdf 83.3 KB data-pub31 luglio 2018
commenti ricevuti
- ABIpdf 232.6 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- AICOMpdf 3.3 MB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- AIFIpdf 241.7 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- APSPpdf 577.7 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- ARKESpdf 139.8 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- ASSIFACTpdf 26.3 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- ASSOFIDUCIARIApdf 617.0 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- ASSOFINpdf 743.9 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- ASSOGESTIONIpdf 770.8 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- ASSOSIMpdf 112.8 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- CASSA DEPOSITI E PRESTITIpdf 1.1 MB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- EFFEDI SOFTWAREpdf 181.0 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- FEDERCASSEpdf 447.6 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- KPMGpdf 32.3 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- MAG 2pdf 13.9 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- MAG 6pdf 22.4 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- ANONIMOpdf 203.3 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni
- Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioniper il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
