Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio
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Testo della consultazione
- Documento di consultazione pdf 570.2 KB data-pub13 aprile 2018
- Resoconto della consultazione pdf 721.1 KB data-pub27 marzo 2019
Commenti ricevuti
Di seguito si riportano i commenti ricevuti nel corso della consultazione pubblica sulle disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio. Alcuni commenti contengono osservazioni relative anche alle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, che sono state sottoposte a una distinta consultazione; a queste osservazioni si darà riscontro in occasione dell'emanazione delle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela.
- ABIpdf 144.9 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- AFINpdf 635.2 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- AIBEpdf 156.0 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- AICOMpdf 915.6 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- AIFIpdf 231.7 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- AIPBpdf 278.1 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- APSPpdf 377.7 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- ASSIFACTpdf 295.5 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- ASSILEApdf 346.6 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- ASSOCONFIDIpdf 292.8 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- ASSOFIDUCIARIApdf 286.4 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- ASSOFINpdf 131.8 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- ASSOGESTIONIpdf 481.5 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- ASSOSIMpdf 200.0 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- BANCOPOSTApdf 199.9 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- COMPLY CONSULTINGpdf 479.9 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- EDDYSTONEpdf 489.9 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- FEDERCASSEpdf 75.9 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- LINKLATERSpdf 164.7 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- MAG FIRENZEpdf 662.8 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- MAG2pdf 329.8 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- MAG6pdf 59.4 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- STUDIO LEGALE BONORA E ASSOCIATIpdf 361.0 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- VERA STUDIOpdf 327.3 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- Anonimo 1pdf 213.9 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- Anonimo 2pdf 163.0 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- Anonimo 3pdf 350.0 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- Anonimo 4pdf 850.3 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
