Elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia
Go to the english version Cerca nel sitoLa legge punisce penalmente chi esercita l'attività bancaria o finanziaria senza autorizzazione o iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'obiettivo è la tutela della fiducia del pubblico, la prevenzione del compimento di reati patrimoniali e dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
La Banca d'Italia segnala all'Autorità Giudiziaria e agli organi inquirenti i casi di sospetta attività abusiva.
Segnalazioni
- Segnalazioni di operatività da parte di soggetti che non risultano iscritti in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italiapdf 36.5 KB aggiornato a maggio 2019 Data Pubblicazione::22 maggio 2019