Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggiovolti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
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Testo vigente
- Provvedimento del 27 novembre 2024 recante modifiche volte a introdurre segnalazioni periodiche antiriciclaggiopdf 539.8 KB (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) Data Pubblicazione::27 novembre 2024
- Provvedimento del 26 novembre 2024 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)pdf 251.0 KB recante l'abrogazione della sezione II, Parte Quinta, delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio Data Pubblicazione::27 novembre 2024
- Provvedimento del 1° agosto 2023pdf 363.6 KB recante modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019 Data Pubblicazione::04 agosto 2023
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediaripdf 1.1 MB a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Versione integrale al 1° aggiornamento - La presente versione integrale recepisce le modifiche di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 ed è pubblicata a fini esclusivamente informativi Data Pubblicazione::14 dicembre 2023
Chiarimenti
- Nota di chiarimenti relativa alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggiopdf 590.8 KB come modificate con Provvedimento del 1° agosto 2023 Data Pubblicazione::09 gennaio 2024
Testo iniziale (26 marzo 2019)
- Provvedimento del 26 marzo 2019pdf 214.0 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediaripdf 585.3 KB a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Data Pubblicazione::27 marzo 2019
Normativa previgente
- Provvedimento su organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti pdf 238.8 KB Che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Data Pubblicazione::11 marzo 2011
- Obblighi per gli operatori in relazione all'esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggiopdf 43.9 KB Data Pubblicazione::17 novembre 2014
- Nota di chiarimentopdf 126.8 KB Data Pubblicazione::11 luglio 2011
Guida tecnica per l'invio delle segnalazioni
- Segnalazioni periodiche antiriciclaggio - guida utentepdf 2.3 MB Data Pubblicazione::27 novembre 2024
- Segnalazioni periodiche antiriciclaggio - esempio file XMLxml 67.2 KB Data Pubblicazione::27 novembre 2024
