Banca d'Italia - Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio

Testo vigente

Provvedimento del 1° agosto 2023pdf 363.6 KB recante modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019 Data Pubblicazione::04 agosto 2023
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediaripdf 1.1 MB a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Versione integrale al 1° aggiornamento - La presente versione integrale recepisce le modifiche di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 ed è pubblicata a fini esclusivamente informativi Data Pubblicazione::14 dicembre 2023

Chiarimenti

Nota di chiarimenti relativa alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggiopdf 590.8 KB come modificate con Provvedimento del 1° agosto 2023 Data Pubblicazione::09 gennaio 2024

Testo iniziale (26 marzo 2019)

Provvedimento del 26 marzo 2019pdf 214.0 KB Data Pubblicazione::27 marzo 2019
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediaripdf 585.3 KB a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Data Pubblicazione::27 marzo 2019

Normativa previgente

Provvedimento su organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti pdf 238.8 KB Che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Data Pubblicazione::11 marzo 2011
Obblighi per gli operatori in relazione all'esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggiopdf 43.9 KB Data Pubblicazione::17 novembre 2014
Nota di chiarimentopdf 126.8 KB Data Pubblicazione::11 luglio 2011