Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioniper il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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Normativa attuale
- Provvedimento del 24 marzo 2020pdf 174.6 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazionipdf 267.8 KB per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- Allegato 1pdf 408.4 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- Allegato 2pdf 652.3 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- Allegato 3pdf 476.5 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
- Allegato 4pdf 151.7 KB Data Pubblicazione::25 marzo 2020
Normativa previgente - 2015
- Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazionepdf 275.8 KB Data Pubblicazione::11 aprile 2013
- Provvedimento del 31 luglio 2015pdf 121.3 KB Data Pubblicazione::31 luglio 2015
- Causali analitichepdf 472.5 KB Allegato 1 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
- Standard tecnici pdf 707.8 KB Allegato 2 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
- Tabelle dei codicipdf 134.0 KB Allegato 3 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
Normativa previgente - 2013
- Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazionepdf 269.2 KB in vigore dal 1° gennaio 2014 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
- Allegato n. 1: Causali analitichepdf 472.5 KB in vigore dal 1° gennaio 2014 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
- Allegato n. 2: Standard tecnicipdf 707.8 KB in vigore dal 1° gennaio 2014 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
- Allegato n. 3: Tabelle dei codicipdf 134.0 KB in vigore dal 1° gennaio 2014 Data Pubblicazione::11 aprile 2013
Normativa previgente - 2009
- Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazionepdf 184.1 KB in vigore fino al 31 dicembre 2013 Data Pubblicazione::31 dicembre 2009
- Allegato n. 1: Causali analitichepdf 213.8 KB in vigore fino al 31 dicembre 2013 Data Pubblicazione::31 dicembre 2009
- Allegato n. 2: Standard tecnicipdf 250.5 KB in vigore fino al 31 dicembre 2013 Data Pubblicazione::31 dicembre 2009
- Allegato n. 3: Tabelle dei codicipdf 101.5 KB in vigore fino al 31 dicembre 2013 Data Pubblicazione::31 dicembre 2009
- Nota esplicativa degli schemi innovativi di registrazionepdf 141.3 KB in vigore fino al 31 dicembre 2013 Data Pubblicazione::31 dicembre 2009
