Liste GAFI Paesi ad alto rischio e altri Paesi monitorati

Il GAFI individua i Paesi con carenze nelle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attraverso la predisposizione di due liste (lista 'Paesi ad alto rischio' e lista 'Altri Paesi monitorati').

Il GAFI, al termine delle riunioni tenutesi il 21, 22 e 23 febbraio 2024, ha pubblicato la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. black list) e la lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. grey list).