Liste GAFI Paesi ad alto rischio e altri Paesi monitorati

Il GAFI individua i Paesi con carenze nelle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attraverso la predisposizione di due liste (lista 'Paesi ad alto rischio' e lista 'Altri Paesi monitorati').

Il GAFI, al termine delle riunioni tenutesi il 17, 18 e 19 giugno 2026, ha pubblicato la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. black list) e la lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. grey list).

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