Raccomandazioni della Banca d'Italia sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

L'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia ha condotto un'indagine tematica sul processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo su un campione di intermediari operanti in diversi settori.

La pubblicazione delle Raccomandazioni mira a diffondere le buone prassi individuate nell'analisi, con la finalità di promuovere l'adozione da parte di tutti gli intermediari di approcci all'esercizio più evoluti e strutturati, tenuto conto del principio di proporzionalità e delle specificità operative e organizzative.