Indagine qualitativa sull'adozione di strumenti innovativi per l'assolvimento degli obblighi AML/CFT

L'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia ha condotto un'indagine tematica sull'impiego di strumenti innovativi, da parte di un campione di banche di medie dimensioni, nell'adempimento degli obblighi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il rapporto ne sintetizza gli esiti, evidenzia le potenzialità e i rischi delle nuove soluzioni e illustra alcuni presidi e meccanismi utili a massimizzarne i vantaggi.

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