Questionario antiriciclaggio, anticipo data di avvio compilazione

Si fa seguito alla comunicazione dello scorso anno con la quale è stato somministrato, a tutti gli intermediari sottoposti a vigilanza AML, un questionario con cui raccogliere dati e informazioni sull'esposizione ai rischi di riciclaggio, necessarie ad alimentare il modello di analisi utilizzato dall'Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio.

In vista dell'avvio del nuovo ciclo di analisi per il 2024, occorre che gli intermediari aggiornino i dati forniti. Si informa quindi che entro il prossimo mese di febbraio verrà distribuito un nuovo questionario, che conterrà variazioni minime rispetto al precedente; per la sua compilazione sarà previsto un periodo di circa 6 settimane, in linea con la tempistica dello scorso anno.