Istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura. Conclusa il 22 ottobre 2010

Il d.lgs. 231/2007 prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni applicative del Regolamento CE 1781/2006 relativo ai dati informativi sull'ordinante che devono accompagnare i trasferimenti di fondi. Tenuto conto di tale previsione e dell'esperienza maturata nel corso della prima fase di applicazione del Regolamento, è stato predisposto uno schema di provvedimento volto a completare il quadro normativo dettato in materia e a chiarire possibili dubbi interpretativi. Ulteriori disposizioni dello schema di provvedimento si riferiscono ai cc.dd. "pagamenti di copertura".

In questa sede si dà avvio alla procedura di consultazione; eventuali osservazioni potranno essere formulate - secondo le modalità indicate nello schema di provvedimento - entro il 22 ottobre 2010.