Sono stati adottati i Provvedimenti recanti disposizioni sull'elenco e assetti organizzativi a fini AML, nonché in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. I Provvedimenti, che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. I Provvedimenti sostituiranno quelli del 23 aprile 2019 e del 4 febbraio 2020
Sezione di approfondimento
- Data Pubblicazione::18 giugno 2025Provvedimento del 16 giugno 2025 – Disposizioni sull'elenco e assetti organizzativipdf 413 KB
a fini AML per gli operatori non finanziari gestori del contante
- Data Pubblicazione::18 giugno 2025Provvedimento del 16 giugno 2025 - Disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione dei datipdf 356 KB
a fini AML per gli operatori non finanziari gestori del contante
- Data Pubblicazione::18 giugno 2025Resoconto della consultazione sulle disposizioni sull'elenco e assetti organizzativipdf 259 KB
a fini AML per gli operatori non finanziari gestori del contante
- Data Pubblicazione::18 giugno 2025Resoconto della consultazione sulle disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione dei datipdf 264 KB
a fini AML per gli operatori non finanziari gestori del contante
- Data Pubblicazione::18 giugno 2025Osservazioni degli operatori iscritti nell'elencopdf 521 KB
- Data Pubblicazione::18 giugno 2025Osservazioni rispondente anonimopdf 3 MB
- Data Pubblicazione::29 aprile 2024Documento di consultazionepdf 910 KB
- Data Pubblicazione::29 aprile 2024Proposte di modifica alle disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione dei datipdf 802 KB
- Data Pubblicazione::29 aprile 2024Proposte di modifica alle disposizioni sull'elenco e sugli assetti organizzativi a fini AMLpdf 1 MB
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