Decreto legislativo n. 231/2007 e disposizioni correlate

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Testo della norma

Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione (dal 1.1.2014)

Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione

Provvedimento su organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti

Domande frequenti (FAQ) - Applicazione della disciplina antiriciclaggio

Di seguito vengono riportati i chiarimenti forniti - che si ritengono di interesse generale - in relazione a quesiti posti alla Vigilanza dagli intermediari bancari e finanziari in ordine all'applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 e dalla relativa disciplina attuativa.