Banca d'Italia

Circolare n. 292 del 20 dicembre 2016 Data pubblicazione:20-12-2016 Segnalazioni statistiche degli operatori del microcredito Circolari
Normativa dell'Unione europea Data pubblicazione:23-03-2012 Contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Documenti del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) Data pubblicazione:16-02-2012 Contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Circolare n. 277 del 20 luglio 2010 Data pubblicazione:20-07-2010 Linee guida per l'analisi di impatto della regolamentazione Circolari
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 Data pubblicazione:23-06-2010 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE Contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 Data pubblicazione:07-05-2008 Guida per l'attività di vigilanza Circolari
Decreto legislativo n. 231/2007 e disposizioni correlate Data pubblicazione:21-11-2007 Contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Convenzioni del Consiglio d'Europa Data pubblicazione:03-05-2005 Contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Convenzioni delle Nazioni Unite Data pubblicazione:15-12-2000 Contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 Data pubblicazione:21-04-1999 Istruzioni di Vigilanza per le banche Circolari

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