- Comunicazione agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia Data pubblicazione:27-02-2020 sull'importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale - 27 febbraio 2020 Comunicazioni
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Data pubblicazione:30-07-2019 Disposizioni
- Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio Data pubblicazione:27-03-2019 Disposizioni
- Procedimenti amministrativi della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria Data pubblicazione:19-11-2018 Disposizioni
- Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari Data pubblicazione:09-02-2018 Comunicazioni
- Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche Data pubblicazione:09-11-2016 Disposizioni
- Istruzioni per la redazione dei bilanci degli operatori del microcredito e dei confidi minori Data pubblicazione:02-08-2016 Disposizioni
- Regolamento EMIR Data pubblicazione:09-05-2016 Comunicazioni
- Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari Data pubblicazione:25-08-2015 Disposizioni
- Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito Data pubblicazione:09-06-2015 Disposizioni
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