- Comunicazione agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia Data pubblicazione:27-02-2020 sull'importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale - 27 febbraio 2020 Comunicazioni
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Data pubblicazione:30-07-2019 Disposizioni
- Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio Data pubblicazione:27-03-2019 Disposizioni
- Procedimenti amministrativi della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria Data pubblicazione:19-11-2018 Disposizioni
- Applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB Data pubblicazione:09-04-2018 Comunicazioni
- Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari Data pubblicazione:09-02-2018 Comunicazioni
- SIM e gruppi di SIM - modifiche della disciplina in materia di processo di controllo prudenziale e grandi esposizioni Data pubblicazione:04-01-2018 Comunicazioni
- Segnalazioni di vigilanza armonizzate: calendario per il passaggio alle modalità DPM/XBRL Data pubblicazione:23-11-2017 Comunicazioni
- Comunicazione del 20 aprile 2017 - Circolare n. 288/2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" Data pubblicazione:20-04-2017 Riconfigurazione di procedimenti amministrativi Comunicazioni
- Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati Data pubblicazione:23-01-2017 derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita" Comunicazioni
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