- Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati Data pubblicazione:26-07-2024 per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 Disposizioni
- Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate Data pubblicazione:01-06-2023 Contrasto dell'usura
- Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari Data pubblicazione:27-10-2022 Disposizioni
- Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni Data pubblicazione:25-03-2020 per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Disposizioni
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Data pubblicazione:30-07-2019 Disposizioni
- Provvedimento del 9 luglio 2019 Data pubblicazione:17-07-2019 Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 Regolamenti
- Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio Data pubblicazione:27-03-2019 Disposizioni
- Procedimenti amministrativi della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria Data pubblicazione:19-11-2018 Disposizioni
- Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 Data pubblicazione:08-06-2018 L'Anagrafe dei soggetti Circolari
- Circolare n. 292 del 20 dicembre 2016 Data pubblicazione:20-12-2016 Segnalazioni statistiche degli operatori del microcredito Circolari
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