- Convenzioni delle Nazioni Unite Data pubblicazione:15-12-2000 Contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Provvedimento UIC del 14 luglio 2000 Data pubblicazione:14-07-2000 Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Disposizioni
- Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 Data pubblicazione:21-04-1999 Istruzioni di Vigilanza per le banche Circolari
- Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 Data pubblicazione:05-08-1996 Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale Circolari
- Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 Data pubblicazione:05-08-1996 Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL Circolari
- Obblighi di comunicazione delle partecipanti rilevanti al capitale di intermediari finanziari Data pubblicazione:31-12-1993 Disposizioni
- Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 Data pubblicazione:21-10-1993 Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio Circolari
- Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 Data pubblicazione:18-12-1991 Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali Circolari
- Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 Data pubblicazione:22-11-1991 Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi Circolari
- Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 Data pubblicazione:11-02-1991 Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi Circolari
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