- Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati Data pubblicazione:26-07-2024 per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 Disposizioni
- Segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati Data pubblicazione:01-06-2023 Provvedimento del 31 maggio 2023 Disposizioni
- Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari Data pubblicazione:27-10-2022 Disposizioni
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari Data pubblicazione:27-07-2022 Disposizioni
- Disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia Data pubblicazione:28-10-2021 nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata Disposizioni
- Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni Data pubblicazione:25-03-2020 per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Disposizioni
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Data pubblicazione:30-07-2019 Disposizioni
- Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio Data pubblicazione:27-03-2019 Disposizioni
- Procedimenti amministrativi della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria Data pubblicazione:19-11-2018 Disposizioni
- Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 Data pubblicazione:08-06-2018 L'Anagrafe dei soggetti Circolari
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