- Comunicazione agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia Data pubblicazione:27-02-2020 sull'importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale - 27 febbraio 2020 Comunicazioni
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Data pubblicazione:30-07-2019 Disposizioni
- Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca a favore di istituti di pagamento Data pubblicazione:24-07-2019 Provvedimento di attuazione dell'art. 114-octiesdecies del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 Disposizioni
- Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio Data pubblicazione:27-03-2019 Disposizioni
- Comunicazione del 24 gennaio 2019 - Nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Data pubblicazione:24-01-2019 Istruzioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani Comunicazioni
- Procedimenti amministrativi della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria Data pubblicazione:19-11-2018 Disposizioni
- Applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB Data pubblicazione:09-04-2018 Comunicazioni
- Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari Data pubblicazione:09-02-2018 Comunicazioni
- SIM e gruppi di SIM - modifiche della disciplina in materia di processo di controllo prudenziale e grandi esposizioni Data pubblicazione:04-01-2018 Comunicazioni
- Segnalazioni di vigilanza armonizzate: calendario per il passaggio alle modalità DPM/XBRL Data pubblicazione:23-11-2017 Comunicazioni
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