- Disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia Data pubblicazione:28-10-2021 nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata Disposizioni
- Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, Data pubblicazione:05-05-2021 istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti Disposizioni
- Disposizioni in materia di piani di risanamento Data pubblicazione:01-09-2020 Disposizioni
- Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, del 10 luglio 2020, n. 127 Data pubblicazione:10-07-2020 DELIBERE DEL CICR E DM D’URGENZA
- Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni Data pubblicazione:25-03-2020 per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Disposizioni
- Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF Data pubblicazione:05-12-2019 Regolamenti
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Data pubblicazione:30-07-2019 Disposizioni
- Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca a favore di istituti di pagamento Data pubblicazione:24-07-2019 Provvedimento di attuazione dell'art. 114-octiesdecies del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 Disposizioni
- Provvedimento del 9 luglio 2019 Data pubblicazione:17-07-2019 Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 Regolamenti
- Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio Data pubblicazione:27-03-2019 Disposizioni
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