- Convenzioni delle Nazioni Unite Data pubblicazione:15-12-2000 Contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Provvedimento UIC del 14 luglio 2000 Data pubblicazione:14-07-2000 Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Disposizioni
- Obblighi di comunicazione delle partecipanti rilevanti al capitale di intermediari finanziari Data pubblicazione:31-12-1993 Disposizioni
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