Banca d'Italia - Archivio norme

Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati Data pubblicazione:26-07-2024 per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 Disposizioni
Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni Data pubblicazione:25-03-2020 per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Disposizioni
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Data pubblicazione:30-07-2019 Disposizioni
Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio Data pubblicazione:27-03-2019 Disposizioni
Istruzioni per la redazione dei bilanci degli operatori del microcredito e dei confidi minori Data pubblicazione:02-08-2016 Disposizioni
Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari Data pubblicazione:25-08-2015 Disposizioni
Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito Data pubblicazione:09-06-2015 Disposizioni
Procedura sanzionatoria amministrativa Data pubblicazione:18-12-2012 Disposizioni

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