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trovati 3 elementi.

1. Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio Data pubblicazione:31 luglio 2018e di contrasto al finanziamento del terrorismo (aperta fino al 1° ottobre 2018)Consultazione conclusa - normativa emanata
2. Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio Data pubblicazione:13 aprile 2018Consultazione conclusa - normativa emanata
3. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Data pubblicazione:13 aprile 2018Consultazione conclusa - normativa emanata