Normativa europea
- Decisione della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 (BCE/2019/39)pdf 798.9 KB Decisione della BCE recante modifiche alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Decisione della Banca Centrale Europea del 7 settembre 2012 (BCE/2012/19)pdf 886.7 KB Decisione della BCE recante modifiche alla Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 (BCE/2010/14)pdf 1.7 MB Decisione della BCE relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Regolamento (CE) n. 44/2009pdf 66.9 KB Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 18 dicembre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Regolamento (CE) n. 1338/2001pdf 66.9 KB Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Normativa nazionale
- Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125pdf 133.7 KB Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90pdf 1.7 MB Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231pdf 471.4 KB Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1pdf 618.9 KB Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350pdf 193.3 KB Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro Data Pubblicazione::16 marzo 2023
Disposizioni della Banca d'Italia e Istruzioni operative
- Adeguata verifica della clientela. Compiti di controllo della Funzione antiriciclaggio e del Responsabile (novembre 2022)pdf 319.4 KB Chiarimenti circa il ruolo del Responsabile della Funzione AML e sugli adempimenti previsti per l'attività di adeguata verifica della clientela Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Aggiornamento delle istruzioni per la gestione delle banconote della categoria 3 (giugno 2020)pdf 411.4 KB Aggiornamento delle indicazioni per il corretto trattamento da riservare alle banconote non identificate con certezza come autentiche (categoria 3) rilevate dalle apparecchiature SOM (staff operated machine) e COM (customer operated machine) installate presso gli sportelli bancari e presso le sale conta di banche e società di servizi Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio 2020pdf 378.4 KB Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. Data Pubblicazione::05 febbraio 2020
- Guida per l'attività di controllo dei gestori del contantepdf 868.6 KB La Guida, aggiornata al nuovo quadro normativo: i) disciplina la metodologia per l’attività di controllo dei gestori del contante; ii) delinea uno schema operativo unitario per gli addetti ai controlli che garantisca la coerenza dei comportamenti e delle valutazioni; iii) assicura che la verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio e di gestione del contante si svolga con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità; iv) disciplina i procedimenti amministrativi relativi alla funzione di circolazione monetaria. Data Pubblicazione::23 luglio 2019
- Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019. "Disposizioni per l'attività di gestione del contante"pdf 571.9 KB È stato emanato il nuovo Provvedimento recante "Disposizioni per l'attività di gestione del contante". Il Provvedimento, che abroga i Provvedimenti del 22 giugno 2016 e del 7 febbraio 2018, recepisce le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2017 nei confronti degli operatori professionali del contante e tiene conto delle novità normative e procedurali intervenute. Data Pubblicazione::05 giugno 2019
- Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019pdf 295.7 KB Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. Data Pubblicazione::24 aprile 2019
- Gestione delle banconote non identificate con certezza come autentiche - categoria 3 (giugno 2018)pdf 348.2 KB Indicazioni per il corretto trattamento da riservare alle banconote non identificate con certezza come autentiche (categoria 3) rilevate dalle apparecchiature SOM (staff operated machine) e COM (customer operated machine) installate presso gli sportelli bancari e presso le sale conta di banche e società di servizi. Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Istruzioni per il trattamento delle banconote non identificate con certezza come autentiche (categoria 3) - Allegato 1 (giugno 2018)pdf 233.3 KB Data Pubblicazione::16 marzo 2023
- Indicazioni operative della Banca d'Italia del 16 aprile 2014pdf 73.2 KB Indicazioni operative ai gestori del contante che integrano quelle dell’ottobre 2012 per favorire una maggiore consapevolezza delle aree di rischio dell'attività svolta e dei necessari presidi tecnici e organizzativi La Banca d’Italia ha fornito ai gestori del contante ulteriori indicazioni operative che, integrano quanto già comunicato nell’ottobre 2012, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle più significative aree di rischio che caratterizzano l’attività svolta e quindi l’adozione dei necessari presidi tecnici e organizzativi. Data Pubblicazione::30 aprile 2014
- Criteri di valutazione per l'autorizzazione delle filiali "remote"pdf 255.3 KB Data Pubblicazione::20 maggio 2015
- Indicazioni operative della Banca d'Italia del 26 ottobre 2012pdf 461.7 KB Indicazioni di cui i gestori del contante debbono tener conto, ove applicabili, nell’ambito del processo di rivisitazione degli assetti interni e delle procedure operative adottate, ai fini della dotazione di adeguati presidi tecnico-organizzativi La nuova disciplina richiede ai gestori del contante di dotarsi di adeguati presidi tecnico-organizzativi. A tal riguardo la Banca d’Italia ha fornito indicazioni di carattere operativo di cui tener conto, ove applicabili, nell’ambito del processo di rivisitazione degli assetti interni e delle procedure operative adottate da ciascun gestore. Data Pubblicazione::06 dicembre 2012
