Archivio Provvedimenti Sanzionatori
In questa sezione sono contenuti i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia da più di cinque anni, fatta eccezione per quelli pubblicati - fino al 2015 - nella veste editoriale del Bollettino di Vigilanza.
La pubblicazione delle sanzioni più risalenti in questa sezione del sito web della Banca d'Italia - distinta da quella relativa ai compiti di Vigilanza - ha un carattere meramente informativo ed è volta unicamente a soddisfare eventuali esigenze di studio e ricerca, preservando la disponibilità del patrimonio conoscitivo in materia formatosi nel tempo.
- Serenissima SGR Spa - Provvedimento n. 639 del 10 novembre 2020 (AML) pdf 48 KB Data di pubblicazione:10-03-2021 Nuovo regime
- Ipagoo LLP - Provvedimento n. 657 del 17 novembre 2020 (AML) pdf 148 KB Data di pubblicazione:10-03-2021 Nuovo regime
- Invest Banca Spa - Provvedimento n. 689 del 24 novembre 2020 pdf 46 KB Data di pubblicazione:10-03-2021 Nuovo regime
- Giotto SIM Spa - Provvedimento n. 742 del 15 dicembre 2020 (AML) pdf 49 KB Data di pubblicazione:10-03-2021 Nuovo regime
- Cordusio SIM Spa - Provvedimento n. 766 del 22 dicembre 2020 (AML) pdf 48 KB Data di pubblicazione:10-03-2021 Nuovo regime
- Société Générale Securities Services Spa - Provvedimento n. 18 del 19 gennaio 2021 pdf 49 KB Data di pubblicazione:10-03-2021 Nuovo regime
- Istituto Finanziario Europeo Spa - Provvedimento n. 400 del 21 luglio 2020 pdf 47 KB Data di pubblicazione:21-01-2021 Nuovo regime
- Istituto Finanziario Europeo Spa - Provvedimento n. 401 del 21 luglio 2020 (esponenti) pdf 48 KB Data di pubblicazione:21-01-2021 Nuovo regime
- Namira SGR Spa - Provvedimento n. 538 del 6 ottobre 2020 pdf 48 KB Data di pubblicazione:21-01-2021 Nuovo regime
- Namira SGR Spa - Provvedimento n. 539 del 6 ottobre 2020 (AML) pdf 48 KB Data di pubblicazione:21-01-2021 Nuovo regime
- IRFIS Spa - Provvedimento n. 556 del 13 ottobre 2020 pdf 47 KB Data di pubblicazione:21-01-2021 Nuovo regime
- Races Finanziaria Spa - Provvedimento n. 575 del 20 ottobre 2020 pdf 219 KB Data di pubblicazione:21-01-2021 Nuovo regime - Aggiornato il 30-01-2023
- Banca Popolare Puglia e Basilicata Scpa - Provvedimento n. 597 del 27 ottobre 2020 pdf 132 KB Data di pubblicazione:21-01-2021 Nuovo regime
- BNP Paribas Real Estate Investment Management SGR ex VDG Luca Saporiti - Provvedimento n. 523 del 29 settembre 2020 pdf 315 KB Data di pubblicazione:30-12-2020 Nuovo regime - Aggiornato il 24/11/2021
- BNP Paribas Real Estate Investment Management SGR - Provvedimento n. 522 del 29 settembre 2020 pdf 49 KB Data di pubblicazione:30-12-2020 Nuovo regime
- Banca Popolare dell'Alto Adige Spa - Provvedimento n. 508 del 22 settembre 2020 pdf 131 KB Data di pubblicazione:30-12-2020 Nuovo regime
- Banca Popolare del Cassinate Scpa - Provvedimento n. 495 del 15 settembre 2020 pdf 131 KB Data di pubblicazione:30-12-2020 Nuovo regime
- Attijariwafa Bank Europe, Succursale italiana - Provvedimento n. 481 dell'8 settembre 2020 (AML) pdf 160 KB Data di pubblicazione:30-12-2020 Nuovo regime
- Attijariwafa Bank Europe, Succursale italiana - Provvedimento n. 480 dell'8 settembre 2020 pdf 140 KB Data di pubblicazione:30-12-2020 Nuovo regime
- Advam Partners SGR Spa – Provvedimento n. 60 dell'11 febbraio 2020 pdf 151 KB Data di pubblicazione:22-10-2020 Nuovo regime
- Advam Partners SGR Spa – Provvedimento n. 61 dell'11 febbraio 2020 (AML) pdf 153 KB Data di pubblicazione:22-10-2020 Nuovo regime
- Advance SIM Spa - Provvedimento n. 337 del 23 giugno pdf 148 KB Data di pubblicazione:22-10-2020 Nuovo regime
- Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa - Provvedimento n. 358 del 30 giugno 2020 pdf 157 KB Data di pubblicazione:22-10-2020 Nuovo regime
- Banca Popolare di Bari Scpa - Provvedimento n. 376 del 6 luglio 2020 pdf 131 KB Data di pubblicazione:22-10-2020 Nuovo regime
- Banca Popolare di Bari Scpa - Provvedimento n. 377 del 6 luglio 2020 (ex dipendenti) pdf 148 KB Data di pubblicazione:22-10-2020 Nuovo regime - Aggiornato il 09-05-2025
- Banca Popolare Vesuviana - Provvedimento n. 417 del 28 luglio 2020 (AML) pdf 229 KB Data di pubblicazione:10-09-2020 Nuovo regime
- Cassa Lombarda Spa - Provvedimento n. 418 del 28 luglio 2020 pdf 48 KB Data di pubblicazione:10-09-2020 Nuovo regime
- Cassa Lombarda Spa - Provvedimento n. 419 del 28 luglio 2020 (AML) pdf 48 KB Data di pubblicazione:10-09-2020 Nuovo regime
- UBS Europe SE Succursale Italia - Provvedimento n. 438 del 4 agosto 2020 (AML) pdf 311 KB Data di pubblicazione:10-09-2020 Nuovo regime
- UBS Fiduciaria Spa - Provvedimento n. 439 del 4 agosto 2020 (AML) pdf 49 KB Data di pubblicazione:10-09-2020 Nuovo regime
- Banco BPM Spa - Provvedimento n. 83 del 25 febbrio 2020 pdf 42 KB Data di pubblicazione:12-08-2020 Nuovo regime
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. coop. - Provvedimento n. 97 del 3 marzo 2020 pdf 41 KB Data di pubblicazione:12-08-2020 Nuovo regime
- Europa Risorse SGR Spa - Provvedimento n. 357 del 30 giugno 2020 (AML) pdf 44 KB Data di pubblicazione:12-08-2020 Nuovo regime
- We Finance Spa - Provvedimento n. 374 del 6 luglio 2020 pdf 43 KB Data di pubblicazione:12-08-2020 Nuovo regime
- We Finance Spa - Provvedimento n. 375 del 6 luglio 2020 (AML) pdf 44 KB Data di pubblicazione:12-08-2020 Nuovo regime
- CRU Giudicarie Valsabbia Paganella BCC Società cooperativa - Provvedimento n. 388 del 14 luglio 2020 pdf 45 KB Data di pubblicazione:12-08-2020 Nuovo regime
- CRU Giudicarie Valsabbia Paganella BCC Società cooperativa - Provvedimento n. 389 del 14 luglio 2020 (AML) pdf 46 KB Data di pubblicazione:12-08-2020 Nuovo regime
- Banca del Fucino Spa - Provvedimento n. 420 del 28 luglio 2020 pdf 42 KB Data di pubblicazione:12-08-2020 Nuovo regime
- Banca C.R. Asti Spa - Provvedimento n. 115 del 10 marzo 2020 pdf 45 KB Data di pubblicazione:10-07-2020 Nuovo regime
- Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo - Provvedimento n. 139 del 17 marzo 2020 pdf 49 KB Data di pubblicazione:10-07-2020 Nuovo regime
- Finaosta Spa - Provvedimento n. 98 del 3 marzo 2020 pdf 50 KB Data di pubblicazione:10-07-2020 Nuovo regime
- Findomestic Banca Spa - Provvedimento n. 31 del 28 gennaio 2020 pdf 150 KB Data di pubblicazione:28-02-2020 Nuovo regime
- La Colombo Finanziaria Spa - Provvedimento n. 23 del 21 gennaio 2020 (AML) pdf 46 KB Data di pubblicazione:28-02-2020 Nuovo regime
- La Colombo Finanziaria Spa - Provvedimento n. 22 del 21 gennaio 2020 pdf 45 KB Data di pubblicazione:28-02-2020 Nuovo regime
- Mikro Kapital S.p.a. - Provvedimento n. 714 del 17 dicembre 2019 pdf 150 KB Data di pubblicazione:12-02-2020 Nuovo regime
- ING Bank Nv - Provvedimento n. 21 del 21 gennaio 2020 pdf 148 KB Data di pubblicazione:12-02-2020 Nuovo regime
- Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a. - Provvedimento n. 11 del 15 gennaio 2020 pdf 137 KB Data di pubblicazione:31-01-2020 Nuovo regime
- Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania - Provvedimento n. 1 dell'8 gennaio 2020 pdf 152 KB Data di pubblicazione:24-01-2020 Nuovo regime
- Numeria SGR S.p.A. - Provvedimento n. 630 del 19 novembre 2019 pdf 146 KB Data di pubblicazione:15-01-2020 Nuovo regime
- IFIR Istituti Finanziari Riuniti spa - Provvedimento n. 667 del 3 dicembre 2019 pdf 151 KB Data di pubblicazione:15-01-2020 Nuovo regime
- IFIR Istituti Finanziari Riuniti spa - Provvedimento n. 668 del 3 dicembre 2019 pdf 152 KB Data di pubblicazione:15-01-2020 Nuovo regime
- Associated Foreign Exchange Ltd (AFEX) - Provvedimento n. 688 del 10 dicembre 2019 pdf 150 KB Data di pubblicazione:30-12-2019 Nuovo regime
- Valter Mainetti - Sorgente SGR S.p.A. - Provvedimento n. 615 del 12 novembre 2019 pdf 166 KB Data di pubblicazione:20-12-2019 Nuovo regime - Aggiornato il 17-09-2021
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Provvedimento n. 689 del 10 dicembre 2019 pdf 143 KB Data di pubblicazione:20-12-2019 Nuovo regime
- Sorgente SGR S.p.A. - Provvedimento n. 614 del 12 novembre 2019 pdf 128 KB Data di pubblicazione:20-12-2019 Nuovo regime
- BCC di San Biagio Platani - Provvedimento n. 631 del 19 novembre 2019 pdf 44 KB Data di pubblicazione:13-12-2019 Nuovo regime
- Giancarlo Gerano (Banca Mondiale Sovrana) - Provvedimento n. 496 del 17 settembre 2019 pdf 40 KB Data di pubblicazione:13-12-2019 Nuovo regime
- Carlyle Real Estate SGR - Provvedimento n. 648 del 26 novembre 2019 pdf 43 KB Data di pubblicazione:13-12-2019 Nuovo regime
- F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.A. - Provvedimento n. 507 del 24 settembre 2019 (TUB) pdf 48 KB Data di pubblicazione:15-11-2019 Nuovo regime
- F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.A. - Provvedimento n. 508 del 24 settembre 2019 (AML) pdf 49 KB Data di pubblicazione:15-11-2019 Nuovo regime
- Giangiacomo Savogin ("Trust Virtual Bank") - Provvedimento n. 497 del 17 settembre 2019 pdf 35 KB Data di pubblicazione:17-10-2019 Nuovo regime
- Crédit Agricole Cariparma Spa (ora Crédit Agricole Italia Spa) - Provvedimento n. 485 del 10 settembre 2019 pdf 36 KB Data di pubblicazione:17-10-2019 Nuovo regime
- Unicasim Spa (C&A Consulenti Associati) - Provvedimento n. 434 del 30 luglio 2019 pdf 28 KB Data di pubblicazione:06-09-2019 Nuovo regime
- Banca Popolare del Lazio Scpa - Provvedimento n. 418 del 23 luglio 2019 pdf 140 KB Data di pubblicazione:06-09-2019 Nuovo regime
- Fidor Spa - Fiduciaria Orefici - Provvedimento n. 397 del 16 luglio 2019 pdf 219 KB Data di pubblicazione:08-08-2019 Nuovo regime
- Principia Sgr - Provvedimento n. 396 del 16 luglio 2019 pdf 140 KB Data di pubblicazione:08-08-2019 Nuovo regime
- Finpiemonte Spa - Provvedimento n. 240 del 23 aprile 2019 pdf 33 KB Data di pubblicazione:22-07-2019 Nuovo regime
- Finpiemonte Spa (AML) - Provvedimento n. 241 del 23 aprile 2019 pdf 34 KB Data di pubblicazione:22-07-2019 Nuovo regime
- Finpiemonte Spa (esponenti) - Provvedimento n. 292 del 21 maggio 2019 pdf 187 KB Data di pubblicazione:22-07-2019 Nuovo regime - Aggiornato il 17-09-2021
- Speedymoney Spa - Provvedimento n. 344 del 18 giugno 2019 pdf 234 KB Data di pubblicazione:22-07-2019 Aggiornato il 30-01-2023
- Speedymoney Spa (AML) - Provvedimento n. 345 del 18 giugno 2019 pdf 232 KB Data di pubblicazione:22-07-2019 Aggiornato il 30-01-2023
- P. Fiduciaria - Provvedimento n. 242 del 23 aprile 2019 pdf 30 KB Data di pubblicazione:03-07-2019 Nuovo regime
- Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Provvedimento n. 268 del 7 maggio 2019 pdf 30 KB Data di pubblicazione:03-07-2019 Nuovo regime
- Banca di Credito Cooperativo Valdostana - Provvedimento n. 293 del 21 maggio 2019 pdf 28 KB Data di pubblicazione:03-07-2019 Nuovo regime
- Banca di Credito Cooperativo Valdostana - Provvedimento n. 294 del 21 maggio 2019 pdf 30 KB Data di pubblicazione:03-07-2019 Nuovo regime
- LCC Trans Sending Limited - Provvedimento n. 317 del 4 giugno 2019 pdf 29 KB Data di pubblicazione:03-07-2019 Nuovo regime
- Banca Sviluppo Economico Spa in l.c.a. - Provvedimento n. 51 del 29 gennaio 2019 pdf 105 KB Data di pubblicazione:17-05-2019 Nuovo regime
- Banca Sviluppo Economico Spa in l.c.a. - Provvedimento n. 174 del 22 marzo 2019 pdf 227 KB Data di pubblicazione:17-05-2019 Nuovo regime - Aggiornato il 24-11-2021
- FCA Bank Spa - Provvedimento n. 220 del 16 aprile 2019 pdf 33 KB Data di pubblicazione:17-05-2019 Nuovo regime
- Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – Bcc del Vibonese S.C. – provvedimento n. 128 del 5 marzo 2019 (AML) pdf 159 KB Data di pubblicazione:26-04-2019 Nuovo regime
- Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano S.C. – provvedimento n. 165 del 19 marzo 2019 pdf 95 KB Data di pubblicazione:26-04-2019
- Gruppo Unione di Banche Italiane - UBI Banca S.p.A. - Provvedimento n. 144 dell'8 marzo 2019 pdf 235 KB Data di pubblicazione:27-03-2019 Nuovo regime
- National Exchange Company S.r.l. – Provvedimento n. 38 del 22 gennaio 2019 pdf 31 KB Data di pubblicazione:06-03-2019 Nuovo regime
- Commex Sri Lanka S.r.l. - Provvedimento n. 37 del 22 gennaio 2019 pdf 30 KB Data di pubblicazione:06-03-2019 Nuovo regime
- Banca San Francesco Credito Cooperativo SC - Provvedimento n. 567 del 13 novembre 2018 pdf 32 KB Data di pubblicazione:08-01-2019 Nuovo regime
- Banca Suasa Credito Cooperativo SC - provvedimento n. 621 del 4 dicembre 2018 pdf 33 KB Data di pubblicazione:08-01-2019 Nuovo regime
- Unione srl - Società Finanziaria - Provvedimento n. 471 del 25 settembre 2018 pdf 32 KB Data di pubblicazione:16-11-2018 Nuovo regime
- Creditleader Società Finanziaria Spa - Provvedimento n. 364 del 17 luglio 2018 pdf 27 KB Data di pubblicazione:31-10-2018 Nuovo regime
- Sanfelice 1893 Banca Popolare - Provvedimento n. 391 del 31 luglio 2018 pdf 29 KB Data di pubblicazione:17-08-2018 Nuovo regime
- Sanfelice 1893 Banca Popolare - Provvedimento n. 390 del 31 luglio 2018 pdf 28 KB Data di pubblicazione:17-08-2018 Nuovo regime
- Unionfidi Piemonte SC - Provvedimento n. 376 del 24 luglio 2018 pdf 29 KB Data di pubblicazione:17-08-2018 Nuovo regime
- Sofia GP SGR Spa - Provvedimento n. 366 del 17 luglio 2018 pdf 31 KB Data di pubblicazione:17-08-2018 Nuovo regime
- Sofia GP SGR Spa - Provvedimento n. 365 del 17 luglio 2018 pdf 29 KB Data di pubblicazione:17-08-2018 Nuovo regime
- Consulia Spa - Provvedimento n. 346 del 10 luglio 2018 pdf 94 KB Data di pubblicazione:17-08-2018 Nuovo regime
- 2 Pay IMEL srl - Provvedimento n. 303 del 21 giugno 2018 pdf 30 KB Data di pubblicazione:17-08-2018 Nuovo regime
- Banca Sviluppo Tuscia Spa - Provvedimento n. 284 del 13 giugno 2018 pdf 96 KB Data di pubblicazione:24-07-2018 Nuovo regime
- Banca Sviluppo Tuscia Spa - Provvedimento n. 283 del 13 giugno 2018 pdf 94 KB Data di pubblicazione:24-07-2018 Nuovo regime
- Banca del Fucino - Provvedimento n. 264 del 5 giugno 2018 pdf 104 KB Data di pubblicazione:24-07-2018 Nuovo regime
- Banca Regionale di Sviluppo Spa - Provvedimento n. 260 del 30 maggio 2018 pdf 32 KB Data di pubblicazione:26-06-2018 Nuovo regime
- Banca Popolare Valconca Scpa - Provvedimento n. 204 del 24 aprile 2018 pdf 231 KB Data di pubblicazione:26-06-2018 Nuovo regime - Aggiornato il 17-09-2021
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