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Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)

Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 26 agosto 1998
Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell'archivio unico informatico

Legge 24 novembre 2003 n.326
Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003. n.269

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Provvedimento Banca d'Italia del 25 giugno 2008
Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Decreto del Ministero Economia e Finanze 17 febbraio 2009 n. 29
Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari non bancari

Provvedimento Banca d'Italia 14 maggio 2009
Disposizioni concernenti i soggetti operanti nel settore finanziario

Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009
Trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari

Provvedimento Banca d'Italia 31 dicembre 2009
Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231