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Quadro normativo generale

Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)

Provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993
Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale di intermediari finanziari

Legge 7 marzo 1996, n.108
Disposizioni in materia di usura

Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 26 agosto 1998
Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell'archivio unico informatico

Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, n. 517
(Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.)

Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, n. 516
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Legge 30 aprile 1999, n. 130
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

Delibera CICR del 19 luglio 2005
Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/ce che ne reca misure di esecuzione.

Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008
Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009
Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario - Testo integrale aggiornato al 2° agg. del 29 aprile 2011

Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 - 2° aggiornamento

Decreto del Ministero Economia e Finanze del 17 febbraio 2009 n. 29
Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari non bancari

Decreto del Ministero Economia e Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 - Indicazioni operative

Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009
Disposizioni concernenti i soggetti operanti nel settore finanziario

13 novembre 2012 - Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - Arbitro Bancario Finanziario

9 febbraio 2011 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle operazioni tra intermediari e clienti.

Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010
Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

Lettera n. 252248 del 31 marzo 2010
Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario. Controlli