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Quadro normativo generale

Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)

Decreto Legislativo 25 settembre 1999 n. 374 (articolo 3)
Istituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001 n. 485
Regolamento in materia di agenzia in attività finanziaria

Provvedimento UIC dell'11 luglio 2002
Modalità di iscrizione e cancellazione

Comunicato della Banca d'Italia
(pubblicato su GU n. 211 del 9 settembre 2002)
Attività bancaria fuori sede mediatori e agenti

Comunicato della Banca d'Italia
(pubblicato su GU n. 11 del 14 gennaio 2006)
Attività bancaria fuori sede mediatori e agenti

Provvedimento della BI del 25 giugno 2008
Regolamento per la determinazione dei termini di conclusione e delle unità responsabili dei procedimenti amministrativi

Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 11
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE

Pareri BI

Parere del 4 agosto 2003
Compatibilità tra l'attività di agenzia in attività finanziaria e l'attività di cambiavalute

Parere del 21 agosto 2003
Necessità del conferimento di un incarico di agenzia, mandato o di altra forma di collaborazione da parte di intermediari finanziari per l'esercizio dell'attività di agenzia finanziaria