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Circolare n. 154 - Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi

La Circolare detta le istruzioni per la produzione e l'inoltro delle segnalazioni che gli intermediari vigilati sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia.

E' suddivisa in tre parti:
nella prima parte sono riportate le istruzioni amministrative e tecnico-operative comuni alle istituzioni creditizie e finanziarie; la seconda e la terza presentano gli schemi segnaletici e le istruzioni sulle codifiche degli attributi informativi rispettivamente per le banche e per altri intermediari finanziari.

In particolare, la Circolare disciplina i seguenti flussi informativi:

- segnalazioni di vigilanza delle banche (cfr. Circolare n. 272 "Manuale per la compilazione della matrice dei conti");
- segnalazioni di vigilanza su base consolidata delle banche (cfr. Circolare n. 115 "Istruzioni per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza su base consolidata");
- segnalazioni statistiche e di vigilanza sull'attività di intermediazione mobiliare (cfr. Circolare n. 148 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare");
- segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 (cfr. Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari Iscritti nell'<Elenco Speciale>");
- segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (cfr. Circolare n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio").

La Circolare regola altresì il "flusso di ritorno" offerto alle banche, ottenuto mediante elaborazioni statistiche prodotte dalla base dati alimentata dalle segnalazioni.